FTX: تكشف الملفات عن سوء إدارة مذهل داخل إمبراطورية التشفير


نيويورك
CNN الأعمال
و

كشف حكم قضائي جديد بشأن إفلاس شركات Sam Bankman-Fried عن إمبراطورية تشفير كانت تدار بشكل سيء إلى حد كبير ويحتمل أن تكون احتيالية – “فشل كامل في السيطرة على الشركة” من شأنه أن يطغى حتى على Enron. Is.

كتب المدير التنفيذي الجديد لشركة FTX ، جون ج. راي الثالث ، في دعوى قضائية يوم الخميس: “لم أر في حياتي المهنية مثل هذا الفشل التام في ضوابط الشركات وغيابًا تامًا للمعلومات المالية الموثوقة”. وقد أشرف سابقًا على تصفية شركة إنرون ، من بين قضايا إفلاس أخرى في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

الآن ، في ظل انهيار بورصة العملات المشفرة ، وصندوق التحوط الشقيق ألاميدا ، والعشرات من الكيانات التابعة ، يشرف راي على فوضى “غير مسبوقة” من حسابه الخاص. تولى راي ، وهو متخصص في إعادة الهيكلة ، منصب الرئيس التنفيذي من Bankman-Fried منذ حوالي أسبوع ، عندما تقدمت المجموعة للفصل 11.

يقدم تقييم راي أحد الحسابات النهائية الأولى للأخطاء التي حدثت في FTX و Almeida.

من بين المشاكل العديدة التي كشفت عنها الإدارة الجديدة كانت البيانات المالية غير الموثوق بها ، واختلاس البيانات السرية (بما في ذلك استخدام حساب بريد إلكتروني غير آمن لإدارة مفاتيح التشفير الخاصة) ، وشراء منازل للموظفين في جزر البهاما ، وتحويل أموال الشركات.

وفقًا للإيداع ، تفتقر FTX أيضًا إلى التحكم المركزي في أموالها. كانت سوء إدارة الأموال في عهد Bankman-Fried سيئة للغاية لدرجة أن الإدارة الجديدة لا تعرف حتى الآن مقدار النقد الذي تمتلكه مجموعة FTX. تمكن راي وفريقه فقط من تقدير المبلغ النقدي المتاح – حوالي 564 مليون دولار.

هذا بالمقارنة مع عجز بقيمة 8 مليارات دولار تقريبًا والذي ورد أن Bankman-Fried أخبر المستثمرين الأسبوع الماضي أن FTX ستحتاج إليه.

قال إريك سنايدر ، رئيس قسم الإفلاس في Wilk Auslander ، الذي لم يشارك في قضية FTX: “في أحسن الأحوال ، هناك مؤشرات على عدم سيطرة كاملة وسلطة في أيدي عدد قليل فقط من الأشخاص”. “في أسوأ الأحوال ، هناك مليارات الدولارات من الاحتيال المنهجي.”

لم يُتهم بانكمان فرايد بأي جريمة. ولم يرد محاميه مارتن فلومنباوم على طلب CNN Business للتعليق.

في الإيداع ، سعى راي أيضًا إلى عزل فريق إدارة FTX الجديد بعيدًا عن Bankman-Fried ، الذي قال وتواصل الإدلاء بتصريحات “خاطئة ومضللة” على موقع تويتر وفي تصريحات للصحافة.

في مقابلة مع Vox على Twitter هذا الأسبوع ، أخبر Bankman-Fried ، الذي بنى سمعة كمدافع عن مزيد من الرقابة التنظيمية على الصناعة ، أحد المراسلين أن الأمر كله “مجرد علاقات عامة”. وأضاف: “المنظمون يفسدون كل شيء.

كما قام بانكمان فرايد تولى تويتر للتعبير عن أفكاره حول أحداث الأسبوع والنصف الماضيين ، وهي الفترة التي تبخرت فيها في وقت سابق من هذا الشهر ما يقدر بنحو 16 مليون دولار من ثروته الشخصية.

منذ أن فقد Bankman-Fried السيطرة على شركاته ، استعان بمحامي دفاع جنائي من ذوي الياقات البيضاء من الشركة ، وهو Paul Weiss. وقد مثل المحامي فلومنباوم في السابق أبناء برنامج بونزي بيرني مادوف وتاجر السندات غير المرغوب فيها مايكل ميلكن ، الذي قضى عامين في السجن بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية في أواخر الثمانينيات.

يحقق المدعون الفيدراليون في المنطقة الجنوبية في نيويورك في انهيار FTX Trading ، وفقًا لما قاله شخص مطلع على الأمر لشبكة CNN. في جزر البهاما ، حيث يقع مقر FTX ، بدأت السلطات تحقيقًا جنائيًا مع الشركة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واحد في مسلك في أكثر من 30 تغريدة هذا الأسبوع ، قالت Bankman-Fried إنها ستظل تحاول جمع الأموال لجعل العملاء كاملين. في إحداها ، تحدث عن كيف “ذات مرة – قبل شهر – كانت FTX مؤسسة قيّمة … وتم اعتبارنا نموذجًا لإدارة شركة فعالة.”

لكن تقديم الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX يوم الخميس يرسم صورة مختلفة لكيفية إدارة الشركة.

يشير أحد العناصر الأكثر إقناعًا في تقييم Ray إلى “استخدام Almeida للبرامج لإخفاء اختلاس أموال العملاء” و “الإعفاء السري” لشركة Almeida من جوانب بروتوكول التصفية التلقائية لشركة FTX.

على الرغم من أن راي لا يتهم الشركة صراحة بالاحتيال ، كما يقول سنايدر ، فإن الوثيقة تتضمن ما يشير إليه المحامون على أنه “شارة” أو إشارة إلى ذلك.

“عندما تقول إنك تستخدم برنامجًا خلفيًا لإساءة استخدام أموال العميل وإعفاء أحد الشركات التابعة الرئيسية من بروتوكول التصفية التلقائية ، فهذه شارات احتيال.”

تشير التصفية التلقائية إلى الوقت الذي تبيع فيه بورصة مثل FTX تلقائيًا ضمانات المتداول عندما يقع في المنطقة الحمراء. يشير الإعفاء إلى Alameda إلى أن صندوق التحوط لديه تدبير إضافي للحماية من الرهانات عالية المخاطر.

قال راي إن أحد أكثر الإخفاقات انتشارًا هو الافتقار إلى حفظ السجلات. غالبًا ما كان Bankman-Fried يتواصل مع التطبيقات التي تم ضبطها على الحذف التلقائي بعد فترة قصيرة من الوقت ، وشجع الموظفين على فعل الشيء نفسه.

وقال راي أيضًا إن الشركات تفتقر إلى “ضوابط الصرف” الكافية ، مشيرًا إلى أن بعض موظفي FTX حصلوا على أموال من الشركات لشراء منازل ومتعلقات شخصية أخرى في جزر الباهاما.

يبدو أن بعض البيانات المالية للشركات قد خضعت للتدقيق ، وقال راي إنه لا يثق في دقتها. في إحدى الحالات التي تلقت فيها إحدى الشركات التابعة رأي تدقيق ، جاء التقييم من “شركة لست على دراية بها ويشير موقعها على الويب إلى أنها أول شركة CPA تفتح مقرها الرئيسي رسميًا في Metaverse على منصة Metaverse Decentraland.” و

وقال الإيداع إن العديد من شركات مجموعة FTX “لم يكن لديها حوكمة مناسبة للشركات” وبعضها “لم يعقد اجتماعات مجلس الإدارة مطلقًا”.

وشملت الإخفاقات الإجرائية الأخرى “عدم وجود قوائم دقيقة للحسابات المصرفية والموقعين على الحسابات ، فضلاً عن عدم الاهتمام الكافي بالجدارة الائتمانية للشركاء المصرفيين”.